TechChallenge SRL KYC Politikası
TechChallenge SRL KYC Politikası
Şirket, müşteri tanımlama ve gerekli özeni gösterme yoluyla finansal suçları ve kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan "Müşterinizi tanıyın" ilkelerine bağlı kalır ve bu ilkelere uyar
Şirket, betchaplin.com'daki bir kullanıcının kimliğini ve konumunu belirlemek için gerekli gördüğü herhangi bir KYC belgesini her an isteme hakkını saklı tutar. Kimlik yeterince belirlenene kadar veya yasal çerçeveye dayalı olarak kendi takdirimize bağlı olarak başka bir nedenle hizmeti, ödemeyi veya çekmeyi kısıtlama hakkını saklı tutarız.
Risk temelli bir yaklaşım benimsiyoruz ve tüm müşterilerin, müşterilerin ve işlemlerin sıkı gerekli özen kontrollerini ve sürekli izlemesini gerçekleştiriyoruz. Kara para aklama düzenlemelerine göre, riske, işleme ve müşteri türüne bağlı olarak üç aşamalı gerekli özen kontrolleri kullanıyoruz.
SDD basitleştirilmiş durum tespiti, gerekli eşikleri karşılamayan son derece düşük riskli işlemlerde kullanılır.
CDD müşteri durum tespiti, çoğu durumda doğrulama ve tanımlama için kullanılan durum tespiti kontrolleri için standarttır.
EDD Gelişmiş Durum Tespiti, yüksek riskli müşteriler, büyük işlemler veya özel durumlar için kullanılır.
Ayrı olarak ve yukarıdakilere ek olarak, bir kullanıcı toplamda 5.000 EUR'yu aşan toplam yaşam boyu para yatırma işlemi yaptığında veya betchaplin.com içinde herhangi bir miktarda para çekme talebinde bulunduğunda veya şüpheli görülen bir işlemi denediğinde veya tamamladığında, tam KYC sürecini tamamlamaları zorunludur.
Bu işlem sırasında, kullanıcı kendisi hakkında bazı temel bilgileri girmeli ve ardından yüklemelidir.
1) Devlet Tarafından Verilen Fotoğraflı Kimlik Belgesinin bir kopyası (bazı durumlarda kimlik belgesine bağlı olarak ön ve arka yüz)
2) Kimlik belgesini tutarken çekilmiş bir özçekim
3) Banka ekstresi veya Elektronik Fatura
“KYC Süreci” için Kılavuz
1) Kimlik Kanıtı
a. İmza Var mı
b. Ülke aşağıdaki Kısıtlı Ülkelerden biri değildir:
Avusturya
Fransa ve toprakları
Almanya
Hollanda ve toprakları
İspanya
Komorlar Birliği
Birleşik Krallık
ABD ve toprakları
Tüm FATF Kara Listeli ülkeler, Anjouan Offshore Finans Otoritesi tarafından yasaklanmış kabul edilen diğer yargı bölgeleri.
c. Tam Ad, müşterinin adıyla eşleşiyor
d. Belge önümüzdeki 3 ay içinde sona ermiyor
e. Sahibi 18 yaşından büyük
2) İkametgah Kanıtı
a. Banka Ekstresi veya Hizmet Faturası
b. Ülke aşağıdaki Kısıtlı Ülkelerden biri değildir:
Avusturya
Fransa ve toprakları
Almanya
Hollanda ve toprakları
İspanya
Komorlar Birliği
Birleşik Krallık
ABD ve toprakları
Tüm FATF Kara Listeli ülkeler, Anjouan Offshore Finans Otoritesi tarafından yasaklanmış kabul edilen diğer yargı bölgeleri.
c. Tam Ad, müşterinin adıyla eşleşir ve kimlik belgesinde olduğu gibidir.
d. Veriliş Tarihi: Son 3 ayda
3) Kimlikli Selfie
a. Kimlik sahibi yukarıdaki kimlik belgesindekiyle aynıdır
b. Kimlik belgesi “1”dekiyle aynıdır. Fotoğraf/Kimlik numarasının aynı olduğundan emin olun
"KYC Süreci" Hakkında Notlar
1) KYC süreci başarısız olduğunda, nedeni belgelendirilir ve sistemde bir destek bileti oluşturulur. Bilet numarası ve açıklaması kullanıcıya geri iletilir.
2) Tüm uygun belgeler elimize ulaştığında, hesap onaylanır.
TechChallenge SRL KYC Politikası
Şirket, müşteri tanımlama ve gerekli özeni gösterme yoluyla finansal suçları ve kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan "Müşterinizi tanıyın" ilkelerine bağlı kalır ve bu ilkelere uyar
Şirket, betchaplin.com'daki bir kullanıcının kimliğini ve konumunu belirlemek için gerekli gördüğü herhangi bir KYC belgesini her an isteme hakkını saklı tutar. Kimlik yeterince belirlenene kadar veya yasal çerçeveye dayalı olarak kendi takdirimize bağlı olarak başka bir nedenle hizmeti, ödemeyi veya çekmeyi kısıtlama hakkını saklı tutarız.
Risk temelli bir yaklaşım benimsiyoruz ve tüm müşterilerin, müşterilerin ve işlemlerin sıkı gerekli özen kontrollerini ve sürekli izlemesini gerçekleştiriyoruz. Kara para aklama düzenlemelerine göre, riske, işleme ve müşteri türüne bağlı olarak üç aşamalı gerekli özen kontrolleri kullanıyoruz.
SDD basitleştirilmiş durum tespiti, gerekli eşikleri karşılamayan son derece düşük riskli işlemlerde kullanılır.
CDD müşteri durum tespiti, çoğu durumda doğrulama ve tanımlama için kullanılan durum tespiti kontrolleri için standarttır.
EDD Gelişmiş Durum Tespiti, yüksek riskli müşteriler, büyük işlemler veya özel durumlar için kullanılır.
Ayrı olarak ve yukarıdakilere ek olarak, bir kullanıcı toplamda 5.000 EUR'yu aşan toplam yaşam boyu para yatırma işlemi yaptığında veya betchaplin.com içinde herhangi bir miktarda para çekme talebinde bulunduğunda veya şüpheli görülen bir işlemi denediğinde veya tamamladığında, tam KYC sürecini tamamlamaları zorunludur.
Bu işlem sırasında, kullanıcı kendisi hakkında bazı temel bilgileri girmeli ve ardından yüklemelidir.
1) Devlet Tarafından Verilen Fotoğraflı Kimlik Belgesinin bir kopyası (bazı durumlarda kimlik belgesine bağlı olarak ön ve arka yüz)
2) Kimlik belgesini tutarken çekilmiş bir özçekim
3) Banka ekstresi veya Elektronik Fatura
“KYC Süreci” için Kılavuz
1) Kimlik Kanıtı
a. İmza Var mı
b. Ülke aşağıdaki Kısıtlı Ülkelerden biri değildir:
Avusturya
Fransa ve toprakları
Almanya
Hollanda ve toprakları
İspanya
Komorlar Birliği
Birleşik Krallık
ABD ve toprakları
Tüm FATF Kara Listeli ülkeler, Anjouan Offshore Finans Otoritesi tarafından yasaklanmış kabul edilen diğer yargı bölgeleri.
c. Tam Ad, müşterinin adıyla eşleşiyor
d. Belge önümüzdeki 3 ay içinde sona ermiyor
e. Sahibi 18 yaşından büyük
2) İkametgah Kanıtı
a. Banka Ekstresi veya Hizmet Faturası
b. Ülke aşağıdaki Kısıtlı Ülkelerden biri değildir:
Avusturya
Fransa ve toprakları
Almanya
Hollanda ve toprakları
İspanya
Komorlar Birliği
Birleşik Krallık
ABD ve toprakları
Tüm FATF Kara Listeli ülkeler, Anjouan Offshore Finans Otoritesi tarafından yasaklanmış kabul edilen diğer yargı bölgeleri.
c. Tam Ad, müşterinin adıyla eşleşir ve kimlik belgesinde olduğu gibidir.
d. Veriliş Tarihi: Son 3 ayda
3) Kimlikli Selfie
a. Kimlik sahibi yukarıdaki kimlik belgesindekiyle aynıdır
b. Kimlik belgesi “1”dekiyle aynıdır. Fotoğraf/Kimlik numarasının aynı olduğundan emin olun
"KYC Süreci" Hakkında Notlar
1) KYC süreci başarısız olduğunda, nedeni belgelendirilir ve sistemde bir destek bileti oluşturulur. Bilet numarası ve açıklaması kullanıcıya geri iletilir.
2) Tüm uygun belgeler elimize ulaştığında, hesap onaylanır.
